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公司筹备年会被警察层层包围 董事涉嫌帮洗钱犯罪被抓
2022-06-28

1月17日下午,德阳警方破获一宗涉嫌帮助洗黑钱的案件,涉事人员全部被逮捕。据悉,当时该公司筹备年会,被警察层层包围,重要嫌疑人执行董事王某因涉嫌帮犯罪团伙洗钱被当场捉获。目前,案件正在进一步审查当中。

图为警察抓捕现场

1月17日下午,福建厦门某公司执行董事王某和“一把手”陈某南正在商议公司年会方案。方案中的抽奖环节,获奖人员和名次已经列好。突然,周围响起一阵声响:“我们是警察,所有人放下手中的工作,蹲在地上,双手抱头……”他们被警察包围了,29名“上班族”全部落网。

见到警察,陈某南并不惊讶,而是迅速把手机丢到沙发上,并当着警察的面说瞎话,说手机不是自己的,是捡的。

主要犯罪嫌疑人被抓捕

据介绍,此次收网,除一名怀孕女子取保外,其余29名人员全部落网,主要嫌疑人都是福建安溪籍。2017年8月27日,四川德阳市中江县公安局接到刘女士报案,她说接到冒充上海市公安局电话,告知她的身份信息被人盗用涉嫌洗钱犯罪,要求她把资金转入对方提供的账号接受审查。刘女士依照对方的指示,先后将钱转入、存入对方提供的三个账户,被骗了30余万元。

执行董事涉嫌帮诈骗团伙洗钱

经过四个多月的侦查,专案组终于查到了“厦门某网络有限公司”。其执行董事王某涉嫌帮助诈骗团伙洗钱,且被害人刘某被诈骗的资金流向的三个嫌疑账户是王某在北京某支付服务有限公司开设的商户。

通过侦查手段发现,该公司每个月的账户流水金额巨大,刘女士被骗的30余万元就是九牛一毛。因此,德阳警方来厦门收网,就有了开头那一幕。据了解,他们将被押解到四川,进行进一步调查。

公司筹备年会,被警察层层包围,这些犯罪分子怎么也不会想到,在筹备年会之日被一网打尽!根据我国法律,协助违法团伙将财产转换为现金,并且掩饰他们的犯罪事实,涉嫌刑事犯罪,被处以监禁以及罚款。